AZERBAIJANI Laundromat adalah salah satu investigasi laporan yang dibuat oleh OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Laporan investigasi diberi judul Azerbaijani Laundromat dirilis 2017 berisi hasil investigasi pencucian uang rakyat dilakukan oleh elit pemerintah Azerbaijan.
Bagaimana OCCRP mengungkap kasus Azerbaijani Laundromat? Berikut rinciannya:
Latar Belakang:
- Investigasi ini mengungkap skema pencucian uang besar-besaran yang dijalankan oleh elit pemerintah Azerbaijan.
- Skema ini digunakan untuk menyuap politisi, membeli pengaruh, dan mencuci uang yang diambil dari rakyat Azerbaijan.
- Nilai total uang yang dicuci diperkirakan mencapai $2,9 miliar (sekitar Rp 44 triliun).
Modus Operandi:
- Perusahaan cangkang :
- Pemerintah Azerbaijan menggunakan perusahaan cangkang yang berbasis di Inggris untuk menyalurkan dana.
- Empat perusahaan kunci yang terlibat: Metastar Invest LLP, Hilux Services LLP, Polux Management LP, dan LCM Alliance LLP.
- Penggunaan Bank Denmark:
-
- Uang ini disalurkan melalui Danske Bank cabang Estonia, salah satu bank terbesar di Eropa yang kemudian terseret skandal ini.
- Tujuan Penggunaan Dana:
-
- Penyuapan: Uang ini digunakan untuk menyuap anggota parlemen Uni Eropa, jurnalis, dan tokoh publik agar memberikan citra positif bagi rezim Azerbaijan.
- Gaya Hidup Mewah: Sebagian uang digunakan untuk membeli barang-barang mewah dan properti elit di Eropa.
Dampak:
- Politik:
- Beberapa anggota parlemen Uni Eropa terbukti menerima dana dari Azerbaijan untuk melunakkan kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.
- Skema ini memengaruhi hasil resolusi terkait hak asasi manusia di Azerbaijan di tingkat internasional.
- Bank Danske:
- Danske Bank terlibat dalam salah satu skandal pencucian uang terbesar di Eropa akibat investigasi ini.
- Bank menghadapi denda besar dan kerusakan reputasi.
- Paparan Publik:
- Citra rezim Azerbaijan di dunia internasional semakin buruk, terutama terkait korupsi dan pelanggaran HAM.
Metodologi OCCRP:
- OCCRP bekerja sama dengan jurnalis investigasi di berbagai negara untuk melacak aliran uang melalui dokumen bank yang bocor, catatan perusahaan, dan wawancara mendalam.
- Investigasi ini menunjukkan bagaimana sistem keuangan global dapat dimanipulasi untuk tujuan korupsi.
The Azerbaijani Laundromat adalah contoh bagaimana OCCRP membongkar jaringan kompleks kejahatan terorganisir dan korupsi lintas batas.
Investigasi ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam sistem keuangan global serta perlunya reformasi untuk mencegah pencucian uang.
OCCRP adalah lembaga baru saja mengeluarkan data lima pemimpin terkorup 2024. Satu di antaranya adalah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. (*/S-01)
